اصول
اصالت ضرورت نظارت بانکی بر همه تراکنشهای مالی در جهت جلوگیری از بهرهبرداریهای تروریستی از حسابهای اجارهای
۲,۰۰۰ تومان
اصول
- اصل ضرورت شفافیت مالی به‌مثابه ضرورت امنیت ملی[۱]
- اصل مسئولیت‌پذیری نظام بانکی در برابر سوءاستفاده‌های ساختاری[۲]
- اصل اولویت‌دادن به امنیت تراکنش‌ها بر سهولت ناظرگری‌نشده[۳]
چالش‌ها
- رواج گسترده حسابهای بانکی اجارهای در پوشش تراکنشهای روزمره[۴]
- فقدان زیرساخت نظارت لحظه‌ای بر تراکنشهای بانکی[۵]
[۱]. شفاف‌سازی جریان‌های مالی نه‌تنها ابزار مقابله با فساد است، بلکه زیرساختی کلیدی برای جلوگیری از تأمین مالی گروه‌های تروریستی به شمار می‌رود.
[۲]. نظام بانکی باید پاسخ‌گو و پیش‌گیرنده نسبت به خلأهایی باشد که زمینه را برای فعالیت‌های مجرمانه و پنهان‌کاری‌های سازمان‌یافته فراهم می‌کنند.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.